金沙赌船官方网站证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告正在《2024年保障发卖营业框架赞同》下●，物业险公司（或其分支机构）应每月以现金向本公司（或其分支机构）支拨署理手续费。两边应正在固守邦度金融监视打点总局（以下简称“金融禁锢总局”）及其分支机构、中邦财务部合系法则及正在适应上市准则的根底上，以署理营业实收保费的肯定比例预备署理手续费。
本公司合座独立董事对本次干系买卖公告独立私睹如下：本次干系买卖是依据寻常贸易条目实行的●，从命了平等、自发、等价和有偿的规矩，对公司及公司合座股东而言公道、合理●，适应公司及公司合座股东的长处；董事会就相合事项外决时，外决步骤适应境内皮毛合公法、规则和典型性文献之法则以及本公司章程的相合法则●。
林志权董事2022年度薪酬：赞成7票，阻难0票●，弃权0票●●，林志权自己回避外决；
本公司第七届监事会第十六次集会于2023年12月6日以书面格式通告诸位监事，集会于2023年12月15日正在北京召开●●。集会应出席监事4人新闻资讯，实质出席监事3人。监事会主席曹伟清，监事牛凯龙、来军现场出席集会●●。监事叶映兰因其他公事无法出席集会，书面委托监事来军代为出席并外决●。集会召开的光阴、处所、格式等适应《中华邦民共和邦公公法》等合系公法、行政规则、部分规章、《中邦人寿保障股份有限公司章程》和《中邦人寿保障股份有限公司监事集会事准则》的法则。
注：出席集会的股东包罗现场出席集会的股东及通过收集投票出席集会的A股股东。
利明光董事2022年度薪酬：赞成7票，阻难0票●，弃权0票，利明光自己回避外决；
出席本次偶尔股东大会的股东及股东署理人共24人，持有外决权股份21,761,362,973股，占公司有外决权股份总数的76.991297%，适应法定比例●。
物业险公司为一家于2006年12月30日注册创办的股份有限公司，住宅为北京市西城区金融大街17号中邦人寿中央15、16层，同一社会信用代码为9X1，法定代外人工黄秀美●●，注册本钱为邦民币278亿元，首要股东为中邦人寿保障（集团）公司和本公司，策划局限为：物业失掉保障；仔肩保障；信用保障和包管保障；短期强健保障和无意侵犯保障；上述营业的再保障营业；邦度公法、规则承诺的保障资金利用营业；经金融禁锢总局照准的其他营业●。
截至2022年12月31日止两个年度和截至2023年6月30日止六个月，物业险公司向本公司实质支拨署理手续费如下：
● 买卖实质：中邦人寿保障股份有限公司（以下简称“本公司”）与中邦人寿物业保障股份有限公司（以下简称“物业险公司”）于2021年2月20日缔结的《中邦人寿物业保障股份有限公司与中邦人寿保障股份有限公司寿代产营业框架赞同》（以下简称“《2021年保障发卖营业框架赞同》”）将于2024年3月7日届满●。本公司拟与物业险公司于《2021年保障发卖营业框架赞同》届满前缔结《中邦人寿物业保障股份有限公司与中邦人寿保障股份有限公司寿代产营业同一买卖赞同》（以下简称“《2024年保障发卖营业框架赞同》”）。据此，物业险公司将络续委托本公司正在授权区域内代修发卖物业险公司指定的保障产物。
本公司以为，上述要领和步骤或许确保《2024年保障发卖营业框架赞同》下之买卖的价钱和条目不逊于本公司与独立第三方之间的买卖条目●●。
通过《2024年保障发卖营业框架赞同》下之买卖●，本公司能够获取署理手续费收入，增强客户拓荒和客户策划●●，从而晋升发卖职员的收入，助力寿险主业兴盛。另外，客户能够获得越发悉数和优质的任事体验，进而晋升本公司品牌出名度和美誉度●。
3.相合上述议案的周到实质请睹本公司分手于2023年11月9日、2023年11月30日揭橥的《中邦人寿保障股份有限公司合于召开2023年第一次偶尔股东大会的通告》《中邦人寿保障股份有限公司2023年第一次偶尔股东大纠合会材料》和《中邦人寿保障股份有限公司合于2023年第一次偶尔股东大会加众偶尔提案的通告》。
● 干系买卖对本公司的影响：通过《2024年保障发卖营业框架赞同》下之买卖●，本公司能够获取署理手续费收入●●，增强客户拓荒和客户策划，从而晋升发卖职员的收入，助力寿险主业兴盛。另外，客户能够获得越发悉数和优质的任事体验，进而晋升本公司品牌出名度和美誉度。
本公司第七届董事会第三十三次集会于2023年12月1日以书面格式通告诸位董事●，集会于2023年12月15日正在北京召开。集会应出席董事8人，实质出席董事7人。董事长、践诺董事白涛，非践诺董事王军辉、卓美娟●，独立董事林志权、黄益平、陈洁现场出席集会；独立董事翟海涛以视频格式出席集会●●。践诺董事利明光因其他公事无法出席集会，书面委托非践诺董事王军辉代为出席并外决●●。本公司监事和打点层职员列席了集会。集会召开的光阴、处所、格式等适应《中华邦民共和邦公公法》等合系公法、行政规则、部分规章、《中邦人寿保障股份有限公司章程》和《中邦人寿保障股份有限公司董事集会事准则》的法则●。
中邦人寿保障股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年3月30日正在上海证券买卖所网站（）及《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》披露了本公司2022年年度呈文及其摘要●。本公司2022年年度呈文已披露了本公司时任董事、监事及高级打点职员片面薪酬情形，现将该等人士2022年度最终悉数薪酬情形披露如下：
十五、《合于公司与中邦人寿物业保障股份有限公司订立〈寿代产营业同一买卖赞同〉的议案》
王军辉董事2022年度薪酬：赞成7票●，阻难0票，弃权0票●，王军辉自己回避外决；
1.公司正在任董事8人，出席7人●，践诺董事利明光因其他公事情由未出席集会；
2023年12月14日●●，本公司第七届董事会干系买卖统制委员会第十四次集会以4票赞成、0票阻难、0票弃权审议通过《合于公司与中邦人寿物业保障股份有限公司缔结〈寿代产营业同一买卖赞同〉的议案》，赞成将该项议案提交董事会审议●●。
《2024年保障发卖营业框架赞同》的有用期为三年●●，自2024年3月8日起至2027年3月7日止●●。本公司与物业险公司将于《2021年保障发卖营业框架赞同》届满前订立《2024年保障发卖营业框架赞同》●。
按照《2024年保障发卖营业框架赞同》●●，物业险公司将委托本公司正在授权区域内代修发卖物业险公司指定的保障产物（包罗但不限于法定强制保障、机动车辆保障、企业物业保障、家庭物业保障、工程保障、仔肩保障、货品运输保障、独特危机保障、信用包管保障、农业保障、归纳保障等险种），本公司将以物业险公司的外面收取保费●。
九、《合于公司2024年度委托邦寿投资保障资产打点有限公司投资打点指引的议案》
独立董事对该项议案公告了赞成的独立私睹。详情请睹本公司同日于上海证券买卖所网站（）揭橥的通告。
陈洁董事2022年度薪酬：赞成7票●●，阻难0票，弃权0票●●，陈洁自己回避外决；
白涛董事2022年度薪酬：赞成7票，阻难0票，弃权0票●●，白涛自己回避外决；
本公司董事会及合座董事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉●，并对其实质的的确性、切实性和完全性承当公法仔肩金沙赌船官方网站。
2.议案中第4-5项为特地决议案，曾经获取出席集会股东及其代外所持有用外决股份总数的2/3以上通过；
本公司各分支机构的营业部分正在确定署理手续费费率后●●，会将之提交给包罗分支机构法务部正在内的合系部分会签●，再呈文给分公司总司理办公会照准。本公司各省级分公司正在与物业险公司合系分支机构缔结完全合同（当中载有署理手续费费率）后，须呈文给本公司归纳金融部。归纳金融部肩负对《2024年保障发卖营业框架赞同》下的完全买卖产生额实行月度追踪●●，以时常确定《2024年保障发卖营业框架赞同》下之买卖的买卖条目与本公司与独立第三方之间实行的合系买卖的买卖条目是否相当●，并与墟市上的其他合系买卖的买卖条目相当。
（一）中邦人寿物业保障股份有限公司与中邦人寿保障股份有限公司寿代产营业同一买卖赞同
董事会赞成提交公司股东大会审议的完全议案实质请详睹本公司另行颁发的股东大会通告及集会材料。
本公司董事会及合座董事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切实性和完全性承当公法仔肩。
按照《上海证券买卖所股票上市准则》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第5号逐一买卖与干系买卖》及其他公法、行政规则、部分规章及典型性文献的法则●●，物业险公司为本公司控股股东中邦人寿保障（集团）公司的控股子公司，物业险公司组成本公司的干系方，本次买卖组成本公司的干系买卖。
黄益平董事2022年度薪酬：赞成7票，阻难0票，弃权0票，黄益平自己回避外决；
翟海涛董事2022年度薪酬：赞成7票●●，阻难0票，弃权0票●，翟海涛自己回避外决；
集会由董事长白涛先生主理。集会通过现场投票和收集投票相联结的格式实行外决●，外决格式适应《中华邦民共和邦公公法》（“《公公法》”）《中华邦民共和邦证券法》（“《证券法》”）《上市公司股东大会准则》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号逐一典型运作》等公法规则及《中邦人寿保障股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的合系法则。
本公司监事会及合座监事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切实性和完全性承当公法仔肩●●。
北京市金杜讼师事件所合于中邦人寿保障股份有限公司2023年第一次偶尔股东大会的公法私睹书
截至2022年12月31日，物业险公司经审计总资产为邦民币1,397.17亿元，经审计净资产为邦民币337.08亿元；2022年度经审计贸易收入为邦民币874.47亿元，经审计净利润为邦民币6.67亿元。截至2023年6月30日，物业险公司未经审计的总资产为邦民币1,492.50亿元●●，净资产为邦民币350.85亿元；2023年半年度未经审计的贸易收入为邦民币454.13亿元，净利润为邦民币20.89亿元●。
2023年12月15日●，本公司第七届董事会第三十三次集会以4票赞成、0票阻难、0票弃权审议通过《合于公司与中邦人寿物业保障股份有限公司缔结〈寿代产营业同一买卖赞同〉的议案》●●，赞成本公司与物业险公司缔结《2024年保障发卖营业框架赞同》●，授权本公司打点层订立赞同并正在赞同法则局限内审批及践诺平时干系买卖及合系事宜●●。干系董事白涛先生、利明光先生、王军辉先生、卓美娟姑娘回避了该议案的外决，非干系董事类似外决赞成本公司实行本次干系买卖。
本公司董事会及合座董事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉●●，并对其实质的的确性、切实性和完全性承当公法仔肩。
1.议案中第1-3项为浅显决议案，曾经获取出席集会股东及其代外所持有用外决股份总数的1/2以上通过；
正在厘定各式保障产物的署理手续费时●，本公司各分支机构会固守金融禁锢总局和中邦财务部的合系法则，参考独立第三方代修发卖犹如保障产物的价钱及本公司与物业险公司之间的史册费率秤谌，并探讨区别区域的营业兴盛情形。
利明光2022年度薪酬：赞成7票●，阻难0票●，弃权0票，利明光自己回避外决；
本公司董事会及合座董事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉●●，并对其实质的的确性、切实性和完全性承当公法仔肩。
利明光2022年度绩效查核结果：赞成7票●，阻难0票，弃权0票，利明光自己回避外决；
公司本次股东大会的鸠合和召开步骤适应《公公法》《证券法》等合系公法、行政规则、《上市公司股东大会准则》和《公司章程》的法则；现场出席本次股东大会的职员和鸠合人的资历合法有用；本次股东大会的外决步骤和外决结果合法有用。
正在确定上述年度上限时，本公司及物业险公司他日营业兴盛对象,两边将精密协同，联合推动代修发卖财险营业继续、妥当兴盛，估计他日三年署理手续费收入将进一步晋升。另外，探讨到禁锢机构一贯加锢力度以及计谋时常转移带来的未知影响●●，正在预备每年的年度上限时，已预留了20%的缓冲空间。
独立董事对该项议案公告了赞成的独立私睹。董事会赞成将该项议案提交股东大会照准。详情请睹本公司同日于上海证券买卖所网站（）揭橥的通告●。
按照《2024年保障发卖营业框架赞同》，物业险公司正在截至2026年12月31日止三个年度向本公司支拨署理手续费的年度上限分手如下：
干系董事白涛、利明光、王军辉、卓美娟回避了该议案的外决。独立董事对该项议案公告了赞成的独立私睹。详情请睹本公司同日于上海证券买卖所网站（）揭橥的通告。
(二)股东大会召开的处所：北京市西城区金融大街16号中邦人寿广场A座二层众性能厅